CTY CP HOÁ CHẤT               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 01/2007/ĐHCĐ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                    Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Của ĐHCĐ thường niên công ty cổ phần Hóa chất năm 2007
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT
-         Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/11/2005.
-         Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất ngày 30/9/2004.
-         Căn cứ Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty cổ phần Hoá chất ngày 31/5/2007.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều I:  Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch.
1. Phân chia lợi nhuận và trích lập các quĩ năm 2006
Tổng lợi nhuận năm 2006:	 	3.053.010.512 đồng	
Số phân phối:                            	 	  2.626.776.358 đồng	
1.Quĩ dự phòng tài chính:	4,5%	   117.000.000 đồng	
2. Quĩ đầu tư phát triển:	15%	  394.016.000 đồng	
3. Quĩ khen thưởng:	6%	   157.612.679 đồng	
4. Quĩ phúc lợi:	6%	   157.612.679 đồng	
5. Thanh toán trả cổ tức:	66,54%	1.748.000.000 đồng	
6. Thưởng Ban quản lý, điều hành Công ty	2%	52.535.000 đồng	
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007
1. Tổng doanh thu:	 395.500.000.000 đồng	
2. Lợi nhuận sau thuế:	     3.000.000.000 đồng	
3. Cổ tức : 	     12%	
3. Vấn đề đầu tư khai thác sử dụng bất động sản trung và dài hạn:
Giao cho Hội đồng quản trị lập phương án chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư khai thác có hiệu quả tại kho Đuôi Cá và một số nơi khác thuộc quĩ đất của Công ty để trình Đại hội cổ đông.
4. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
Giữ nguyên như các năm trước: tính bằng tỷ lệ % trên lương bình quân toàn công ty.
- Chủ tịch HĐQT: 40%
- Thành viên HĐQT: 30%
- Trưởng BKS: 30%
- Thành viên BKS: 20%
Điều II: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
1. Sửa đổi, bổ sung như dự thảo sửa đổi điều lệ các điều khoản sau đây:
-               Trang 1: Phần căn cứ ban hành điều lệ.
-               Điều 1: Qui định chung về công ty  (Khoản 1.2)
-               Điều 17: Hình thức cổ phiếu  (điểm a Khoản 17.2)
-               Điều 18: Sổ đăng ký cổ đông (Khoản 18.2.)
-               Điều 19: Chào bán cổ phần.
-               Điều 25: Quyền của cổ đông  (Khoản 25.1 và 25.8)
-               Điều 26: Trách nhiệm và nghĩa vụ của cổ đông (Khoản 26.7)
-               Điều 27: Đại hội cổ đông  (Khoản 27.1)
-               Điều 30: Đại hội cổ đông bất thường (Khoản 30.2)
-               Điều 31: Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội cổ đông (Khoản 31.6)
-               Điều 32: Thủ tục tiến hành Đại hội cổ đông  (Khoản 32.2, 32.6, 32.8)
-               Điều 34: Thông qua các quyết định của ĐHCĐ (điểm a, c khoản 34.1; điểm d khoản 34.2)
-               Điều 36: Tổ chức Hội đồng quản trị (Khoản 36.3, 36.4)
-               Điều 37: Tiêu chuẩn thành viên HĐQT (điểm a,b,c,d khoản 37.1; điểm c khoản 37.2)
-               Điều 39: Quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT (điểm m khoản 39.3)
-               Điều 40: Hoạt động của HĐQT (Khoản 40.2)
-               Điều 41: Miễn nhiệm, bãi nhiệm bổ sung thành viên HĐQT.
-               Điều 42: Quyền lợi của thành viên HĐQT (điểm b khoản 42.1)
-               Điều 45: Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng giám đốc (Khoản 45.2)
-               Điều 46: Các hợp đồng phải được ĐHCĐ hoặc thành viên HĐQT thông qua (Khoản 46.1)
-               Điều 49: Nghĩa vụ của người quản lý công ty (Khoản 49.1)
-               Điều 51: Tiêu chuẩn thành viên BKS (điểm a,b,c,d khoản 51.1; điểm a khoản 51.2)
-               Điều 53: Quyền hạn và nhiệm vụ của BKS (điểm b khoản 53.1, khoản 53.3)
-               Điều 57: Cổ tức (khổ 2 khoản 57.3)
-               Điều 64: Hiệu lực thi hành (Khoản 64.1, 64.3)
2. Sửa đổi, bổ sung các điều khoản khác theo ý kiến của cổ đông tại đại hội như sau:
- Điều 20: Chuyển nhượng cổ phần 
Khoản 20.1
“ Cổ phiếu ghi danh của các thành viên HĐQT, BKS, TGĐ trong thời gian đương nhiệm không được chuyển nhượng. Trường hợp đặc biệt sẽ được HĐQT xem xét. Nếu HĐQT không thống nhất được sẽ do ĐHCĐ quyết định.”
Khoản 20.3: Không bổ sung như dự thảo.
- Điều 24: Qui định chung về cổ đông – Khoản 24.3
“ Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại công ty do Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông”.
- Điều 26: Trách nhiệm và nghĩa vụ của cổ đông – Khoản 26.6
“Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về các thông tin liên quan đến cổ đông tại công ty thì cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải thông báo ngay cho công ty biết;
- Điều 29: ĐHCĐ thường niên
“§HCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm một lần do HĐQT triệu tập trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của HĐQT, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên nhưng không quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính;
- Điều 30: ĐHCĐ bất thường – Khoản 30.1 
Bổ sung điểm e: “ Các trường hợp khác theo qui định của Luật doanh nghiệp”
- Điều 33: Uỷ quyền tham dự ĐHCĐ - Khoản 33.2
“ Việc uỷ quyền phải thực hiện bằng văn bản theo mẫu của Công ty. Người được uỷ quyền phải trình văn bản uỷ quyền cho Ban tổ chức Đại hội trước khi khai mạc đại hội theo đúng thời gian người triệu tập đại hội qui định mới được thực hiện các quyền uỷ quyền.
- Điều 34: Thông qua các quyết định của ĐHCĐ- điểm a khoản 34.2 
“Quyết định của ĐHCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận;
- Điều 36: Tổ chức Hội đồng quản trị – Khoản 36.2 
“Nhiệm kỳ của HĐQT là ba (3) năm. Kể từ nhiệm kỳ thứ 2 là năm (5) năm; nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 5 năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc thay thế thành viên HĐQT theo nguyên tắc kế thừa;
- Điều 37: Tiêu chuẩn thành viên HĐQT – điểm e khoản 37.1 
“ e. Từ nhiệm kỳ thứ hai thực hiện như qui định của Luật doanh nghiệp. ”
- Điều 51: Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát – điểm e khoản 51.1 
“ e.  Từ nhiệm kỳ thứ hai thực hiện theo qui định của Luật doanh nghiệp;
- Điều 63: Sửa đổi, bổ sung điều lệ
“ Mọi sự bổ sung hay sửa đổi bản điều lệ này phải được lập dưới hình thực một dự thảo để ĐHCCĐ thông qua với ít nhất 75% quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hay qua đại diện”.
Điều III: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn qui định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
 
                                                       T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
                                                                  Chủ tịch HĐQT

 
                                                               Nguyễn Đình Quang